银行洗钱是什么意思:中国银行洗钱事件[朗读]

洗钱是只钱的来源不正常,如贩毒,走私,赌博.等.通过单位帐户进出或大额现金进出银行!这样的行为叫洗钱。

洗钱(moneylaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.顾名思义,简单来说,洗钱就是将违法的钱“洗得”合法化.所以,反洗钱法就是要打击洗钱这一犯罪行为而制定的法律。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱(launder):将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化.现代意义上的洗钱是指将走私犯。

改变钱的来源、性质使之成为合法的钱-这个过程就叫洗钱!这些钱当然都是些黑社会,走私,毒品交易产生的收益.有三个环节:入帐,分帐,整合这里面的意思很深,环节也很复杂!他们一般会想尽一切办法去洗,比如买楼卖楼.总之洗钱是一种犯罪的行为。