银行洗钱是什么意思:中国银行洗钱事件[朗读]

洗钱(moneylaundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

洗钱一词是由英文“moneylaundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人。

洗钱大概就是一些非法得来的钱比如抢劫啊赌博啊卖毒品啊什么的通过一些途径出去变成正当资产？

意思是把来源不正的钱通过多次转账或交易让钱看起来有合法来源。

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、。